第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段423號(炎洲集團泰山總部9樓) 4.召集事由: (一)報告事項 1.民國102年度營業報告書 2.民國102年度監察人查核報告書 3.國內無擔保轉換公司債發行情形報告 4.其他報告事項 (二)承認及討論事項 1.承認民國102年度營業報告書及財務報表 2.承認民國102年度盈餘分配案 3.盈餘轉增資發行新股案 4.修正本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案 (三)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：炎洲股份有限公司﹝地址：新北市泰山區明志路三段423號﹞