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旭富製藥:公告本公司103年召開股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村十六鄰186之2號(本公司辦公大樓2樓)。4.召集事由:依據公司法暨證券交易法之相關規定及董事會決議。一.報告事項(1)本公司一○二年度營業狀況報告(2)審計委員會審查一○二年度決算表冊報告(3)募集公司債之數額、原因及有關事項(4)大陸投資情形(5)對關係人捐贈報告二.承認事項(1)承認一○二年度營業報告書及決算表冊案(2)承認一○二年度盈餘分配案三.討論事項(1)一○二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案(2)修訂本公司「公司章程」案(3)修訂本公司「取得與處分資產處理程式」案(4)訂定子公司「取得與處分資產處理程式」案四.臨時動議五.散會5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:無。

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