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宏全:董事會決議召開103年度股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:台中市工業區二路六號三樓(本公司國際會議廳)4.召集事由:一、報告事項1.102年度營業報告2.監察人審查102年度決算表冊報告3.本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行狀況報告二、承認事項1.承認102年度決算表冊案2.承認102年度盈餘分配案三、討論及選舉事項1.討論修訂本公司「取得與處分資產處理程式」案2.討論修訂本公司「背書保證作業程式」案3.辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式 參與發行海外存託憑證案4.改選董事及監察人案5.討論解除新任董事及其代表人競業禁止案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,103年股東常會股東提案及選舉事項股東提名權事宜受理期間:103年4月11日至103年4月21日提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案受理處所:本公司財務處(台中市工業區2路6號)註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣

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