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昶昕:董事會決議召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.28 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:本公司桃園縣大園鄉大工路19號 大園一廠二樓會議室4.召集事由:一、報告事項:(1)102年度營業狀況報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。二、承認事項:(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司102年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項:(1)提請改選董事案,其中3席獨立董事。(2)解除新任董事之競業禁止案。(3)提請股東會決議設置「審計委員會」事宜。(4)提請核准發行限制員工權利新股案。(5)修訂「公司章程」案。(6)修訂「取得或處分資產處理程式」案。(7)修訂「資金貸予他人管理辦法」案。(8)修訂「背書保證管理辦法」案。(9)修訂「董事會議事規範」案。(10)修訂「董事及監察人選任程式」案。(11)修訂「股東會議事規則」案。(12)增訂「道德行為準則」案。四、其他議案及臨時動議:五、散會。5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:無

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