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新麗企業:本公司董事會決議召開103年股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:桃園市大興路269號1樓。(桃園大飯店)4.召集事由:召開103年股東常會 A .報告事項(a)本公司一0二年度營業報告。(b)監察人審查本公司一0二年度決算報告。(c)本公司背書保證辦理情形報告。(d)本公司一0二年度內控聲明書報告。(e)本公司對大陸地區從事投資情形報告。(f)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債募集原因及有關事項報告。 B .承認事項:(a)本公司一0二年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告及個體財務報告),提請承認案。(b)本公司一0二年度盈餘分配,提請承認案。 C .討論事項:(a)修正本公司章程,提請公決案。(b)修正本公司「取得或處分資產處理程式」,提請公決案。 D .臨時動議 E .散會5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:(1)自一0三年四月七日起至一0三年四月十七日止,受理股東之提案,受理處所擇定本公司股務室(地址:桃園縣八德市聯華街41號)。(2)本公司可轉換公司債,依發行及轉換辦法規定,於上述普通股停止過戶期間,停止轉換為普通股。

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