光鼎電子：本公司董事會決議召開103年度股東常會相關事宜。

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:新北市中和區建一路93巷1號四樓(本公司教育訓練室)4.召集事由:(一)報告事項：1.一Ｏ二年度營業報告。2.監察人審查一Ｏ二年度決算表冊報告。3.一Ｏ二年度赴大陸投資情形報告。4.本公司庫藏股執行情形報告。5.一Ｏ二年度減資彌補虧損健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。6.背書保證暨其改善計畫執行情形報告。7.停止辦理一Ｏ二年股東常會通過之『私募方式辦理現金增資普通股案』報告。(二)承認事項：1.承認一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。2.承認一Ｏ二年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司一○二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂「資金貸與他人作業程式」案。3.修訂「取得或處分資產處理程式」案。(四)選舉事項：改選本公司董事及監察人案。(五)其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:本次股東會提案權暨獨立董事候選人提名：(1)持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一Ｏ三年股東常會議案及獨立董事候選人提名。(2)提案限一項並以300 字為限，提案超過一項或300 字者，均不列入議案。(3)獨立董事候選人提名人數不得超過獨立董事應選名額三名。(4)受理期間：103年4月11日至103年4月22日(早上九時至下午五時)。(5)受理處所：新北市中和區建一路93巷1號四樓(財務部收)。(6)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1 條、第192-1條規定辦理。