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金山電:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號4.召集事由:一、報告事項(1)一○二年度營業報告(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告二、承認事項(1)一○二年度決算表冊案(2)一○二年度盈餘分配案三、討論事項(1)修正「取得或處分資產處理程式」部分條文案(2)修正「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文案(3)選舉第十六屆董事及監察人案。(4)解除新任董事及其代表人禁業競止之限制案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-25621658)(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新北市三重區光復路1段68巷11弄1號、電話:02-29950535),並副知證基會。

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