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通用矽酮:公告本公司一○三年第一次董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.28 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/03/272.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○三年第一次董事會通過下列重要議案:一.通過一○二年度內部控制制度聲明書。二.本公司增設執行長職務案。三.大陸子公司東莞群宏矽酮科技有限公司註銷登記案。四.修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案。五.修訂本公司『董事會議事規範』案。六.全面改選董事及監察人案。七.提名並審核獨立董事候選人名單案。八.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。九.通過召開一○三年股東常會相關事宜。十.本公司與兆豐商銀融資續約案,及為子公司之背書保證續約案。十一.本公司為子公司向元大銀行之背書保證續約案。十二.本公司為子公司之子公司東莞豪強貿易有限公司向第一商業銀行上海分行之背書保證續約案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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