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F-鼎固:公告本公司董事會決議一○三年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:台北市信義路五段5號;上午9點整4.召集事由:(一)報告事項 第一案:2013年度營業報告。 第二案:2013年度審計委員會審查報告。(二)承認事項 第一案:本公司2013年度營業報告書及合併財務報表案。 第二案:本公司2013年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項 第一案:修訂「股東會議事規則」案。 第二案:修訂「取得或處分資產處理程式」案。 第三案:增選董事及補選獨立董事案。 第四案:解除新選董事及補選之獨立董事競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:(1)依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明:提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東會議案。議案內容:議案以一項為限,超過一項者不列入。提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。受理期間:自民國103年4月14日起至103年4月23日止受理地址:新北市汐止區康寧街751巷1號1樓郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送,並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。(2)提名資格:依據公司法第一九二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明檔案;被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明檔案。受理期間:自民國103年4月14日起至103年4月23日止受理地址:新北市汐止區康寧街751巷1號1樓

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