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元隆電子:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/272.公司名稱:元隆電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:經本公司103/03/27董事會決議通過有關103年股東會召集及開會相關議案,詳列如下:(1)通過一○二年度營業報告書及財務報表案(2)通過一○二年度虧損撥補案(3)通過一○二年度減資辦理情形及執行成效報告案(4)通過一○二年度第一次私募可轉換公司債募集及發行狀況報告案(5)通過一○二年度第二次私募可轉換公司債募集及發行狀況報告案(6)通過一○三年度第一次私募增資發行普通股及發行狀況報告案(7)通過一○三年度第二次私募增資發行普通股及發行狀況報告案(8)通過一○二年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案(9)通過修訂公司章程案(10)通過改選董事、監察人案(11)通過提名本公司獨立董事候選人(12)通過解除本公司改選後第十屆董事及其代表人有關競業禁止之限制(13)通過以擇一或搭配之方式分次或同時辦理以詢價圈購方式現金增資發行普通股、私募普通股、私募甲種記名式特別股、私募可轉換公司債案。(14)通過一○三年股東常會召集相關事項案(15)通過辦理一○三年股東常會有關受理股東書面提案暨獨立董事候選人提名事宜(16)通過本公司出具內部控制制度聲明書8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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