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誠創科技:公告本公司董事會決議召開103年股東常會。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15F4.召集事由:一、報告事項: (一)、一○二年度營業報告。 (二)、監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (三)、經由海外子公司SINTRONIC HOLDINGS CO., LTD.以債作股, 增加間接投資大陸地區誠創科技(蘇州)有限公司。 (四)、其他報告事項。二、承認事項: (一)、一○二年度營業報告書及財務報表案。 (二)、一○二年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項: (一)、修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (二)、補選獨立董事及監察人案。 (三)、解除新任獨立董事競業禁止限制案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:壹、受理股東提案相關事宜: 一、受理對象:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東。 二、受理期間:自103年4月24日起至103年5月5日止。 三、受理方式:以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。凡 有意提案之股東務請於103年5月5日17時前寄(送)達並敘明聯絡人 及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加 註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 四、受理處所:本公司財務處(台北市敦化北路207號10樓)貳、受理股東提名相關事宜: 一、受理對象:於停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得依公司法第192-1條之規定,以書面向本公司提出獨立董 事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額一席。 二、受理期間:自103年4月24日起至103年5月5日止。(郵寄者以函件寄達受理處所 為憑) 三、受理處所:本公司財務處(台北市敦化北路207號10樓)

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