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承業醫:本公司董事會決議103年度股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:台北市新生南路3段30號1樓(公務人力發展中心福華國際文教會館103室)4.召集事由:(一)報告事項: 1.本公司民國102年度營業報告。 2.監察人審查民國102年度決算表冊報告。 3.本公司國內第一次無擔保轉換公司債募集原因及有關事項報告。 4.本公司民國102年度背書保證辦理情形報告。 5.訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」及「道德行為準則」報告。(二)承認事項: 1.民國102年度營業報告書及財務報表案。 2.民國102年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項: 1.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」。 2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。 3.董事及監察人改選案。 4.解除新任董事及其代表人競業禁止。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:(一)依公司法第172-1條及192-1規定,自民國103年4月11日起至民國103年4月21日止( 每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東 之書面提案及獨立董事候選人提名。受理處所:台北市長春路380號5樓財會部。(二)股東會當日受理股東開始報到時間:上午八時三十分。

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