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台聯電訊:公告本公司董事會決議召開民國103年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/203.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館)4.召集事由:一、報告事項:(1).民國一○二年度營業報告。(2).監察人審查本公司民國一○二年度決算表冊報告。(3).採用國際會計準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及提列特別 盈餘公積數額報告。(4).其他報告事項。二、承認事項:(1).承認民國一○二年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。(2).承認民國一○二年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項:(1).討論修訂「章程」案。(2).討論修訂「資產取得作業程式」案。(3).選舉第十二屆董事及監察人案。(4).討論解除董事競業禁止案。(四).其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/04/226.停止過戶截止日期:103/06/207.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字 為限。本公司於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東, 並將符合規之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,將 於股東會說明未列入之理由。二、本公司擬訂於民國103年4月14日起至民國103年4月24日止受理股東 就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月24 日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函 件寄送。受理處所:台聯電訊股份有限公司股務室(住址:114台北 市內湖區瑞光路108號3樓,電話:02-2658-3000)。

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