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中橡:公告本公司召開民國103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號(台泥大樓3樓士敏廳)4.召集事由: 一、報告事項 (一)102年度營業及財務報告。 (二)審計委員會查核報告。 二、承認事項 (一)102年度營業報告書及財務報表案。 (二)102年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。 (二)擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (三)擬修正本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項: 本公司將於103年4月15日起至103年4月25日止受理股東就本股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於103年4月25日17:00前送達(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣) 依公司法第172-1條之規定辦理手續,受理處所: 中國合成橡膠股份有限公司(地址:台北市中山區中山北路2段113號8樓, 電話: 02-25316556分機20206)。

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