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天鈺:公告本公司董事會決議召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:新竹巿科學園區篤行路1號2樓 (LivingOne 篤行館廣益廳)4.召集事由:一、報告事項(1)102 年度營業報告。(2)監察人審查 102 年度決算表冊報告。(3)102 年私募普通股執行情形報告。(4)101 年庫藏股執行情形報告。二、承認事項(1)102 年度決算表冊案。(2)102 年度盈餘分配案。三、討論事項修訂「取得或處分資產處理程式」案。四、選舉事項補選獨立董事案。五、其他討論事項解除新任董事競業禁止限制案。六、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:無

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