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佶優:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/272.公司名稱:佶優科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由: 1)承認本公司民國102年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表 2)承認本公司102年度「內部控制制度聲明書」案 3)通過本公司申請銀行授信額度續約案 4)通過本公司為孫公司授信額度背書保證案 5)通過對泰國孫孫公司增加投資案,金額約計美金110萬元 6)通過本公司103年股東常會召開、股東提案權及公司債停止受理轉換期間案8.因應措施:無9.其他應敘明事項:(1)有關盈餘分派案之相關內容,預計於股東常會召開四十日 前召開董事會討論決議通過後並公告。(2)股票最後過戶日:103年4月25日。(3)受理股東提案及提名期間:自103年4月21日起至103年4月30日止。 受理股東提案及提名場所:佶優科技股份有限公司 (新北市土城區自強街8號)(4)因辦理股東常會作業事宜,本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止受理 轉換期間:自103年4月26日至103年6月24日止,債券持有人如擬申請轉換 ,最遲應於停止受理轉換登記之前一營業日 (103年4月24日) 向往來證券 商辦理轉換手續。

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