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禾昌:公告本公司董事會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/272.公司名稱:禾昌興業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:經本公司103/03/27董事會決議通過(一)、通過本公司暨子公司102年度認列資產減損損失案。(二)、通過本公司102年度財務報表暨營業報告書及合併財務報表。(三)、通過本公司102年度集團企業間關係人交易事項。(四)、通過本公司102年度虧損撥補案。(五)、通過本公司之孫公司間資金貸與案。(六)、通過本公司之孫公司間相互取得與處份資產交易。(七)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(八)、通過本公司102年度內部控制制度有效性聲明書。(九)、通過本公司召開103年股東常會前受理股東提案權期間。(十)、通過本公司103年股東常會召開事宜。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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