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宏碁:董事會決議召開民國103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:台北空軍官兵活動中心(台北市大安區仁愛路三段145號)4.召集事由:(一)報告事項(1)民國102年度營業報告(2)修改董事會議事規則報告(3)非金融資產減損情形報告(4)監察人審查報告(二)承認及討論事項一(1)擬修訂「董事監察人選舉辦法」,提請討論案(三)選舉事項全面改選本公司董事(含獨立董事)(四)承認及討論事項二(2)民國102年度財務報表及營業報告書承認案(3)民國102年度虧損撥補討論案(4)修改公司章程部份條文,提請討論案(5)修訂本公司內部規章如下: a取得或處分資產處理程式 b從事營業性外之外匯風險管理相關金融商品之規範 c資金貸與他人作業程式 d背書保證作業程式(6)發行限制員工權利新股予重要員工,提請討論案(7)提請股東常會解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限 制,提請討論案(五) 臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:(一)依證券交易法第26條之2規定,對於本次股東常會持有股票未滿 1000股之股東,其開會30日前之召集通知,概以公告方式為之; 另依公司法第183條第3項規定,本次股東常會之會後20日內分發 之議事錄,概以公告方式為之。(二)依公司法第172條之1規定,本公司自民國103年4月2日起至民國 103年4月11日下午5時止,受理股東就本次股東常會提案及董事 (含獨立董事)候選人提名申請,受理處所為本公司股務室(台北 市復興北路369號7樓之5),其他相關事宜將依法令規定辦理並 另行公告之。

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