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雄獅旅遊:公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:台北市內湖區康寧路三段75巷137號2樓(先雲廳)4.召集事由:(1)報告事項:1.本公司102年度營業報告。2.102年度審計委員會審查報告。3.本公司訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」。4.本公司訂定「獨立董事之職責範疇規則」。5.其他報告。(2)承認事項1.本公司102年度財務報表及營業報告書。2.本公司102年度盈餘分配案。(3)討論事項:1.修訂本公司及子公司(含孫公司) 「取得及處分資產處理程式」部分條文案。2.修訂本公司「公司章程」案。(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:無。

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