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及成:公告董事會決議召開103年股東常會相關事宜(新增議案)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號地下一樓(正隆廣場)4.召集事由:一、報告事項(1)102年度營業及財務報告。(2)監察人審查102年度決算報告。(3)資產減損情形報告。(本次新增)(4)虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。(本次新增)(5)私募有價證券辦理情形報告。(6)本公司之子公司背書保證改善計畫執行情形報告。(本次新增)二、承認事項(1)承認本公司102年度決算表冊案。(2)承認本公司102年度虧損撥補案。三、討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(本次新增)(2)擬於適當時機辦理私募普通股案。(本次新增)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:本公司受理提案權之期間訂為103年3月28日至103年4月8日,受理提案處為及成企業股份有限公司(地址:新北市中和區建二路111號),其他作業規範悉依公司法第172條之1規定辦理。

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