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宏易精密:告本公司董事會決議召開103年股東常會日期及相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:台北市新生北路二段53-3號2樓(中原區民活動中心)4.召集事由:(一)報告事項: 1.民國102年度營業概況報告。 2.監察人審查民國102年度決算表冊報告。 3.民國102年度私募執行情形報告。 5.本公司資金貸與事項情形報告。 6.減資後營運計劃書執行情況報告。(二)承認事項: 1.承認民國102年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 2.承認民國102年度虧損撥補案。(三)討論事項: 1.擬辦理私募發行普通股案。 2.擬修訂「股東會議事規則」案。 3.擬修訂「資金貸與他人作業程式」案。 4.擬修訂「背書保證作業程式」案。 5.擬修訂「取得或處分處理作業程式」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:股東如擬依公司法第一七二條之一規定,於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月22起至102年5月2日下午4點止,受理股東就本次股東常會之書面提案。受理提案處所:本公司財會部(地址:台北市南京東路二段137號12樓電話:02-25060911)

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