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精聯:公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:台北市士林區士商路189號(國立台灣科學教育館 九樓 國際會議廳)4.召集事由:(一)報告事項1.102年度營業報告。2.102年度監察人查核報告。(二)承認事項1.102年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。2.102年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項1.本公司資本公積發放現金案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理規定」案。3.全面改選董事及監察人案。4.解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及第192條之一規定,受理股東之提案及獨立董事候選人提名,受理處所為本公司(地址:新北市新店區寶橋路 235巷 136號 5樓),受理期間自103年4月11日 ~ 103年4月21日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。

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