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禾聯碩:本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/203.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號1樓4.召集事由:(一)、報告事項:(1)一0二年度營業報告。(2)一0二年度監察人審查決算表冊報告。(二)、承認事項:(1)一0二年度營業報告書暨財務報表承認案。(2)一0二年度之盈餘分派案。(三)、討論及選舉事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(2)改選董事及監察人案。(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/226.停止過戶截止日期:103/06/207.其他應敘明事項:(一)、依據公司法第172條之1規定,受理持股已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。(二)、股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(三)、有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:(1)該議案非股東常會所得決議者。(2)提案股東於公司依第165條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(四)、其受理期間不得少於十日,擬訂定如下:(1)受理期間:自民國103年4月10日起至4月21日止,以寄(送)達為憑。(2)受理處所:本公司財務部(桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號)。(3)連絡人:謝秀珍;連絡電話:(03)396-1188#2909

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