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味全公司:召開本公司103年股東常會

第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:桃園縣楊梅市高榮里13鄰3之1號味全埔心牧場綠園餐廳4.召集事由:(一)報告事項:(1)102年度營業報告書。(2)102年度監察人審查報告書。(3)102年度對外背書保證辦理情形報告。(二)承認與討論事項:(1)為本公司102年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等,報請 承認。(2)為本公司102年度盈餘分派案,報請 承認。(3)修正本公司章程部分條文,提請 公決(4)修正本公司「股東會議事規則」部分條文,提請 公決。(5)修正本公司「取得及處分資產作業程式」部分條文,提請 公決。(6)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部份條文,提請 公決。(7)修正本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文,提請 公決。(8)修正本公司「背書保證作業程式」部分條文,提請 公決。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:無

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