第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂)4.召集事由:(1)報告事項a.102年度營業報告b.102年度監察人審查結果報告c.102年度背書保證餘額報告d.102年度赴大陸地區從事間接投資報告e.本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債修正效益報告f.本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債報告g.本公司訂定「誠信經營作業程式及行為指南」報告h.本公司訂定「員工道德行為準則」報告(2)承認事項a.102年度決算表冊承認案b.102年度盈餘分配承認案(3)討論事項a.修訂本公司資金貸與他人處理程式(4)選舉事項:改選董事及監察人(5)討論案二:解除董事競業禁止討論案(6)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權相關事項說明事項如下：(a)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。(b)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。(c)受理期間：103年4月10日起至103年4月21日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於103年4月21日下午5時送達或寄達並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。(d)受理提案處所：一詮精密工業股份有限公司（地址：248新北市新莊區五工五路17號）電話：（02）2299-0001。(e)該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(f)本公司董事會得不列入議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。3.該議案於公告受理期間外提出者。