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固緯:公告召集本公司103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:新北市土城區中興路7-1號(本公司)4.召集事由:(一)報告事項:(1)102年度營業報告書。(2)102年度監察人查核報告書(3)102年度背書保證情形報告(4)本公司第二次買回公司股份決議及執行情形報告(二)承認事項:(1)102年度營業報告書及財務報表。(2)102年度盈餘分配案。(三)討論事項: (1) 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案 (2) 修訂「公司章程」部分條文案 (3) 修訂「資產取得與處分管理辦法」部分條文案 (4) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項: 受理股東之提案自103年4月11日至103年4月21日。

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