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山隆通運:公告董事會決議103年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:正隆麗池國際會議廳(新北市板橋區民生路一段一號地下一樓)4.召集事由:一、報告事項(1)102年度業務概況-營業報告書。(2)本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。(3)報告大陸地區投資狀況。(4)向關係人取得不動產。(5)監察人查核102年度決算。二、承認事項(1)本公司102年度決算表冊案。(2)本公司102年度盈餘分派案。三、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。四、選舉事項(1)選舉第12屆董事及監察人。五、其它議案(1)解除本公司董事「競業禁止之限制」。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:無

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