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東泥:更正董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/262.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:高雄市楠梓區屏山巷一號高雄廠大禮堂4.召集事由:(一)報告事項:(1)一百零二年度營業報告。(2)監察人審查一百零二年度決算表冊報告。(3)資產減損報告。(二)承認事項:(1)承認一百零二年度決算表冊案。(2)承認一百零二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:(1)修正「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(2)改選董事及監察人案。(3)解除新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:擬訂定本公司103年股東常會股東提案之受理期間為民國103年4月21日起至民國103年4月30日止(現場或郵寄均需於受理期間內送(寄)達者為限)。受理處所:東南水泥股份有限公司財務部,住址:高雄市前金區五福三路21號6樓,並依規定公告。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。以上所提及其他未盡事宜均依公司法第172條之1規定辦理。

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