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新世紀:本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:南科育成中心國際會議廳(台南市新市區南科二路12號)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司102年度營業報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.本公司99年度現金增資發行新股暨發行國內第四次無擔保轉換公司債效益變更報告。4.本公司102年度對外背書保證辦理情形報告。(二)承認事項1.承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司102年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案。2.修訂『資金貸與他人作業』案。3.辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。4.辦理私募現金增資發行新股案。5.董事及監察人全面改選案。6.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:(1)國內轉換公司債停止轉換期間為103年04月20日至103年06月18日。(2)員工認股權憑證停止認購期間為103年04月20日至103年06月18日。(3)本次屆期改選,獨立董事應選名額為三名。(4)受理持股1%以上股東提案權期間及地點:103年04月14日至103年04月23日止,以書面送達或寄達至本公司財務處(南部科學園區大利三路5號)。

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