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鈺緯:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/303.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓國際會議廳4.召集事由:一、報告事項:(1)一○二年度營業報告。(2)監察人審查報告。(3)發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。(4)其他報告。二、承認事項:(1)承認一○二年度營業報告書及財務報表。(2)承認一○二年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(1)修訂本公司取得或處分資產處理作業程式案。(2)修訂本公司章程案。(3)討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(4)補選本公司董事及監察人各一席案。(5)解除新任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:103/05/026.停止過戶截止日期:103/06/307.其他應敘明事項:茲依公司法第172條之1規定,本次股東常會受理股東提案之相關事宜如下:(一)受理期間:103年4月16日至103年4月25日止。(二)受理提案處所:鈺緯科技開發股份有限公司。(地址:新北市中和區中山路2段351號9樓,聯絡人:盧寶姝,電話:(02)2226-8631,分機168。)(三)公告方式:103年4月14日於公開資訊觀測站公告。

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