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耀勝:更正公告董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/262.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號R2樓(新北市永寧科技園區)4.召集事由:(一)、報告事項:(1).一○二年度營業狀況報告案。(2).監察人審查一○二年度決算表冊報告案。(3).赴大陸投資情形報告案。(4).報告一○二年度私募現金增資發行發行新股執行情形。(5).其他報告事項。(二)、承認事項:(1).承認一○二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2).承認一○二年度盈虧撥補案。(三)、討論事項:(1).修訂取得或處分資產處理程式案。(2).討論本公司擬辦理私募普通股案 。(3).改選本公司董事、監察人案。(4).解除新任董事之競業禁止限制案。(5).其他討論事項。(四)、臨時動議 。5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:(1)股東會召開時間為上午九時整。(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司自103年4月21日起至103年4月30日止,受理股東提案及獨立董事候選人之提名,受理處所﹕新北市土城區忠承路95號10樓。(3)更正第17款董事會決議召開股東會日期重大訊息主旨:原來為董事會決議召開102年股東常會相關事宜,更正為董事會決議召開103年股東常會相關事宜。

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