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耀勝:董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.26 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/262.公司名稱:耀勝電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:董事會重要決議事項(1)承認102年度內部控制制度聲明書案。(2)決議102年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。(3)決議102年度盈虧撥補表。(4)通過修訂本公司取得或處分資產處理程式案。(5)通過任期屆滿全面改選董事暨監察人案。(6)通過任期屆滿獨立董事提名案。(7)通過解除董事競業禁止案。(8)決議本公司擬辦理私募現金增資發行新股案。(9)決議本公司102年股東常會通過辦理私募發行普通股期限即將屆滿,未募集額度不再繼續募集。(10)通過本公司擬辦理私募普通股案。(11)決議103年股東常會受理股東提案期間暨受理處所案相關事宜。(12)決議訂定受理獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項案。(13)決議103年股東常會之召開時間、地點及相關議案內容案。(14)通過海外各子公司法人代表改派案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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