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中石化:公告召開本公司103年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/262.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:本公司頭份廠(苗栗縣頭份鎮自強路2段217號)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司民國一○二年度營業報告(2)審計委員會查核本公司民國一○二年度決算表冊報告(3)一○二年股東常會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案 之未發行情形報告(4)其他報告事項二、承認事項:(1)承認本公司民國一○二年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司民國一○二年度虧損撥補案三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案(2)原一○二年股東常會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑 證案因未辦理發行,擬延用相同條件於本年度股東會重新提案辦理現金 增資發行上限為三億股之普通股方式參與發行海外存託憑證案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:(1)受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分 之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以 三百字為限(包括理由及標點符號)。本公司擬訂於民國103年4月21日起 至民國103年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股 東務請於民國103年4月30日前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣,以掛號函件寄送。台北市松山區東興路12號3樓(本公司股務室)。(2)依據證券交易法第26條之2 規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其 股東會召集通知以本公告為之,不另寄發開會通知書及委託書,如有疑問 者,請逕向本公司股務室洽詢。電話:(02)89782589。(3)本公司股東得以電子方式行使表決權,行使期間為103年5月27日至103年6 月23日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」網 頁,依其相關說明投票,[網址:www.stockvote.com.tw]。(4)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。

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