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台灣人壽:本公司董事會決議一○三年股東常會召開相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/262.股東會召開日期:103/06/163.股東會召開地點:台北市中正區許昌街17號17樓。4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司一○二年度營業報告。(2)審計委員會審查決算表冊報告。(3)本公司一○二年度資產減損情形報告。二、承認事項:(1)本公司一○二年度財務報表及營業報告書案。(2)本公司一○二年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(1)公司章程修訂案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(3)增訂本公司「董事酬金支給辦法」案。(4)選舉本公司第二十四屆董事(含獨立董事)。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/186.停止過戶截止日期:103/06/167.其他應敘明事項:一、依據公司法第一七二條之一及一九二條之一規定,受理股東提案及獨立董事候選人提名說明如下:(1)股東資格:本次股東常會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。(2)提案內容:以一項為限,且不得超過300字(包括理由及標點符號)。(3)獨立董事應選名額:三名。(4)受理期間:自103年4月9日起至103年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名。凡有意提案及提名之股東務請於103年4月18日下午六時前送達受理處所,並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送並於103年4月18日前寄達本公司,請於信封封面上加註『股東常會提案或獨立董事候選人提名函件』字樣。)二、受理處所:台灣人壽保險股份有限公司(台北市中山區中山北路2段42號9樓會計部)。

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