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緯創軟體:公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/262.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:自由廣場會議中心(地址:台北市內湖區瑞光路399號2樓國際演藝廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)一○二年度營業報告(2)審計委員會審查報告(二)承認事項及討論事項(1)一○二年度營業報告書及財務報表承認案(2)一○二年度盈餘分配承認案(3)本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股討論案(4)擬修訂本公司「公司章程」部份條文討論案(5)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文討論案(6)擬修訂本公司「資金貸與作業程式」部份條文討論案(7)擬修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文討論案(8)擬請股東會解除董事競業禁止之限制案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:(一)擬依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定,自民國103年4月11日起至民國103年4月21日止受理股東提案申請。受理地點為本公司財務管理總處地址:台北市內湖區瑞光路302號6樓)。(三)為維護股東權益及提昇公司治理制度,本次股東常會擬新增電子方式列為表決權行使管道之一,其他相關事宜將依規定另行公告之。

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