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環科:本公司董事會召開一○三年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/262.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:本公司5樓會議室(台中市工業區27路2號5樓)。4.召集事由:報告事項: (1)102年度營運狀況報告(2)監察人審查102年度決算表冊報告書(3)對外背書保證情形。承認及討論事項:(1)承認102年度財務報表及營業報告書(2)承認102年度盈虧撥補案(3)修訂本公司章程案(4)修訂本公司『取得與處分資產處理程式』案(5)修訂本公司『董事會議規範』案(6)修訂『董事及監察人選舉辦法』案。5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:無

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