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富鼎:補充公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/262.股東會召開日期:103/05/143.股東會召開地點:台元科技園區第三期多功能會議室(新竹縣竹北市台元一街N棟會館2樓)4.召集事由:一、報告事項:(1)一○二年度營業報告(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告(4)修訂本公司「公司治理制度」報告二、承認事項:第一案:一○二年度決算表冊第二案:一○二年度虧損撥補案三、討論暨選舉事項:第一案:擬發行限制員工權利新股案,提請 討論案。第二案:修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案,提請 討論案。第三案:修訂本公司「背書保證作業辦法」案,提請 討論案。第四案:修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請 討論案。第五案:增選本公司第七屆獨立董事一席。第六案:解除本公司新任董事之競業禁止案,提請 討論案。5.停止過戶起始日期:103/03/166.停止過戶截止日期:103/05/147.其他應敘明事項:無

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