第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/262.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號一樓4.召集事由:一、報告事項： (1)102年度營業及財務報告 (2)審計委員會查核102年度決算表冊報告 (3)其他報告事項二、承認事項： (1)102年度決算表冊案 (2)102年度盈餘分派案三、討論事項： (1)修訂「取得或處分資產處理程式」案 (2)修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案 (3)其他討論事項5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:一、本公司將於103年4月7日起至103年4月17日止受理股東就本股東常會之提案， 凡有意提案之股東請依公司法第172-1條之規定辦理，務請於103年4月17日17:00前 送達，受理處所：嘉新水泥股份有限公司（地址：10449台北市中山區中山北路 二段96號），逾期恕不受理。二、本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，有關電子投票事宜請參閱公告 及股東會開會通知書。三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東 戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部補發。 洽詢電話：(02)27023999。