永豐餘：公告本公司董事會決議通過召開103年股東常會之相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/262.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:台北市南京東路三段36號13樓大禮堂4.召集事由:一、報告事項:（一）報告本公司102年度營業狀況。（二）監察人審查102年度決算表冊報告書。（三）報告本公司於102年度進行之大陸地區投資案。二、承認事項:（一）擬具本公司102年度決算表冊。（二）擬具本公司102年度盈餘分派案。三、討論事項:（一）擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文。（二）擬議修訂本公司「關係人交易處理程式」部分條文。（三）擬議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文。（四）擬議修訂本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程式」部分條文。（五）擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文。（六）擬議修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者， 本公司將於103/4/11起至103/4/21止受理股東之提案，受理處所：永豐餘投資控股 股份有限公司（台北市重慶南路二段51號14樓股務室）。二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：103/05/18-103/06/14， 請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。　【網址www.stockvote.com.tw】