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高興昌:董事會決議召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/262.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:高雄市鼓山區中華一路318號(本公司)4.召集事由:一、報告事項:  (1) 102年度營業報告書(2) 健全營運計畫執行情形報告(3) 監察人查核報告二、承認暨討論事項:(1) 承認102年度營業報告書及財務報表(2) 承認102年度盈餘分派案(3) 修正「章程」(4) 修正「取得或處分資產處理程式」3、臨時動議及其它議案。5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:(1)停止過戶日期:依公司法第165條規定,自 民國103年4月27日起至同年6月25日股東常會終結之日,停止股票過戶因4月26日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東,務請於103年4月25日(星期五)下午五時以前洽本公司股務課(台北市大同區涼州街62號) 辦理過戶手續,郵寄過戶者以郵戳日期為憑。(2)凡股票存於台灣證券集中保管股份有限公司之集保帳戶者,本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股東過戶手續。(3)依公司法第172條之1規定,自民國103年4月21日起至同年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:本公司股務課。(4)依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知概依此公告辦理。開會通知書將於股東常會召開30日前寄發持股滿壹仟股(含)以上之股東,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、姓名或來電向本公司股務課查詢。電話:(02)25536052

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