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漢唐:公告本公司董事會決議召開一○三年度股東常會日期

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/262.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:中信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號)4.召集事由:(一)報告事項(1)一O二年度營運概況。(2)監察人審查一O二年度各項財務表冊。(3)大陸投資之執行情形。(4)採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額之報告。(5)增訂「道德行為準則」。(6)增訂「誠信經營守則」。(二)承認事項(1)承認一O二年度營業報告書及各項財務表冊。(2)承認一O二年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理準則」案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(四) 其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:無

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