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永日化工:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.26 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/262.公司名稱:永日化學工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:案由:本公司董事會重要決議事項。(一)通過一○二年度營業報告書暨財務報表。(二)通過一○二年度虧損撥補案。(三)通過一○三年度股東常會召開相關事項。(四)通過第二屆薪酬委員會委員遞補案。(五)通過一○二年度「內部控制制度聲明書」案。(六)通過修訂「內部控制自行檢查辦法」案。(七)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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