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日月光:公告本公司子公司環旭電子董事會決議召開一○三年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/04/243.股東會召開地點:上海浦東新區龍東商務酒店(龍東大道3000號)4.召集事由: (1)關於《2013年度董事會工作報告》的議案 (2)關於《2013年度監事會工作報告》的議案 (3)關於《2013年年度報告及其摘要》的議案 (4)關於《2013年度財務決算報告》的議案 (5)關於《2013年度利潤分配預案》的議案 (6)關於使用超募資金及募集資金利息用於上海自由貿易區子公司設立的議案 (7)關於2014年度銀行授信額度預計的議案 (8)關於《2014年度金融衍生品交易預測報告》的議案 (9)關於2014年度日常關聯交易預計的議案 (10)關於續聘財務審計機構的議案 (11)關於續聘內部控制審計機構的議案 (12)關於獨立董事薪酬的議案 (13)關於修訂《募集資金管理制度》的議案 (14)關於修訂《內部財務資助管理辦法》的議案 (15)關於制定《取得或處分資產處理常式》的議案 (16)關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案 (17)關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案 (18)關於公司監事會換屆選舉的議案 (19)獨立董事述職報告5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:以103/04/16收盤後股東名冊為參加股東大會依據

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