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桂盟:本公司民國103年3月26日董事會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.26 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/262.公司名稱:桂盟國際股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:本公司民國103年3月26日董事會重大決議事項如下:(1)通過民國102年度內部控制制度聲明書。(2)通過修訂本公司「子公司監理作業法」、「內部控制自行檢查處理程式」、「內部稽核實施細則」部分條文。(3)通過民國102年度個體財務報告及合併財務報告。(4)通過民國102年度營業報告書。(5)通過全面改選董事5席及監察人2席並受理獨立董事候選人提名期間與處所案。(6)通過本公司新任董事競業禁止解除案。(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。(8)通過本公司民國103年股東常會召開事宜。(9)通過受理持股百分之ㄧ以上股東提案相關事宜(10)通過擬由子公司「桂盟企業股份有限公司」購買天津桂盟100%股權。(11)通過處分子公司資產案。(12)補選薪酬委員(13)稽核主管異動8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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