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慶鴻機電:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會事宜暨受理股東提案期間

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.26 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:103/03/262.發生緣由: 1.董事會決議日期:103/03/262.股東會召開日期:103/06/163.股東會召開地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓4.停止過戶起始日期:103/04/185.停止過戶截止日期:103/06/166.召集事由:(一)報告事項:(1).一○二年度營業報告。(2).監察人審查一○二年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項:(1).承認一○二年度決算表冊案。(2).承認一○二年度盈餘分配案。(3).討論修改「取得或處分資產處理程式」案。(4).討論修改「從事衍生性商品交易處理程式」案。(5).討論修改「公司背書保證辦法」案。(6).討論修改「資金貸與他人作業程式」案。(三)其他議案及臨時動議:3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案,受理期間為103年4月14日起至103年4月23日止,凡持股1%以上有意提案股東,務請於上述期間以書面提出,受理提案處所:慶鴻機電工業股份有限公司、地址:408台中市南屯區精科一路3號、電話:04-2350 9188分機530。

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