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福裕事業:公告本公司董事會決議召開一百零三年股東常會事宜

第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/262.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路三十四號(本公司彰化全興廠)4.召集事由:(一)報告事項 (1)一百零二年度營業報告。 (2)監察人審查一百零二年度決算表冊報告。 (3)一百零二年度資金貸與情形報告。 (4)一百零二年度背書保證情形報告。 (5)本公司對大陸地區投資情形報告。(二)承認事項 (1)承認本公司一百零二年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認本公司一百零二年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項 (1)修訂本公司『公司章程』案。 (2)修訂本公司『股東會議事規則』案。 (3)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 (4)修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案。5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:(一)茲依公司法第165條規定,自民國103年4月20日起至民國103年6月 18日停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因 民國103年4月19日適逢例假日,勞請務必於民國103年4月18日(星 期五)下午16:30前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行 代理部」(台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓),辦理過戶 手續;掛號郵寄者以民國103年4月19日(最後過戶日)郵戳日期為 憑。(二)凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管 結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於開 會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及 詳細地址逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢補 發(電話:02-2181-1911)。 此外,依證券交易法規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之 召集通知得以公告方式為之,故不另寄發。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會前 38日依規定將相關資料送達本公司(地址:彰化縣伸港鄉溪底村興 工路34號),並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。(五)依公司法172條之1規定,訂定103年4月10日至103年4月21日為受理 持有已發行股份總數1%之股東提案期間,受理場所為本公司(彰化 縣伸港鄉溪底村興工路34號),股東提案及受理期間等應注意事項 請詳本公司於公開資訊觀測站相關公告。(六)受理股東開始報到時間:103年6月18日(星期三)上午八時三十分。

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