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聯合骨科:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/252.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:N/A5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:董事會決議8.因應措施:輸入公開資訊觀測站9.其他應敘明事項:(1)通過承認102年度財務報表及營業報告書案。(2)通過內部控制制度聲明書案。(3)通過本公司102年度盈餘分配案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」案。(6)1.a.通過修正本公司擬將資金貸予子公司UOC America Holding Corporation,計新台幣肆仟萬元案。b.通過修正本公司之子公司UOC America Holding Corporation擬將資金貸與孫公司UOC USA ,Inc.計新台幣肆仟萬元案。c.通過本公司擬將資金貸予子公司United Medical (B.V.I.) Corporation,計新台幣貳仟萬元案。d.通過本公司之子公司United Medical (B.V.I.) Corporation擬將資金貸與孫公司聯貿醫療用品技術(上海)有限公司,計新台幣貳仟萬元案。2.上述額度期間自103年3月26日起至12月31日止,期間內額度可循環使用,並授權董事長核准其額度之動用。(7)1.通過修正本公司擬同意對孫公司UOC USA ,Inc.,其銀行融資額度背書保證美金150萬元案。2.上述銀行融資額度之背書保證,擬核准自103年3月26日起至12月31日止,授權董事長在前述核准額度內與往來金融機構簽署相關新增或續期之融資契約。(8)通過本次股東會改選董事及監察人案。(9)通過受理103年股東常會受理股東提案。(10)通過本公司董事、監察人及經理人薪資報酬案。

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