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花仙子:董事會決議召開股東會相關訊息公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/163.股東會召開地點:台北市承德路三段230號9樓(華梵大學推廣教育中心)4.召集事由:報告事項1.去年度股東會議執行情形報告2. 一O二年度營業報告。3.監察人審查一O二年度決算表冊報告。4.赴大陸投資情形報告。5.訂定「誠信經營守則」案。6.訂定「道德行為準則」案7.其他報告事項。承認事項:1.一O二年度營業報告書及財務報表案。2.一O二年度盈餘分配案。討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程式」3.修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案。其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/186.停止過戶截止日期:103/06/167.其他應敘明事項:無

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