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和泰汽車:公告本公司董事會決議103年股東常會召開日期及召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:新北市新莊區明中街10號 本公司新莊綜合園區大禮堂4.召集事由:(一)報告事項:1.一○二年度營業及財務報告。2.監察人查核一○二年度決算表冊報告。 3.其他報告。(二)承認事項:1.一○二年度決算表冊。 2.一○二年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.「取得或處分資產處理程式」修訂案。 2.「從事衍生性商品交易 處理程式」修訂案。 3.「資金貸與他人作業程式」修訂案。 4.解除董事競業 禁止限制案。 5.其他討論事項。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司受理股東提案時間為103年4月11日起至103年4月22日止,受理地點為本公司投資人關係室(台北市松江路121號4樓)。

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