第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:臺大醫院國際會議中心4.召集事由:(一)報告事項(1)一○二年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)修正一○一年度董事酬勞報告(4)訂定「道德行為準則」報告(5)訂定「誠信經營守則」報告(二)承認及討論事項(1)一○二年度營業報告書及財務報表承認案(2)一○二年度盈餘分配承認案(3)盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案(4)修訂本公司「公司章程」部份條文討論案(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文討論案(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文討論案(7)修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文討論案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:(一)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其股東常會於開會三十日前之召集通知，以公告方式代之。(二)依公司法第一七二條之一規定，自民國一○三年四月一日起至民國一○三年四月十日止受理股東提案申請。受理地點為本公司股務室(地址：台北市松山區敦化北路122號7樓A室)，其他相關事宜將依規定另行公告之。